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2020/1/31 3:16:17
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原题目:沿海22岁女子涉嫌在港洗陋规131亿 案子开审

控方示意,原告2009年7月建立一家秘书公司,公司没有营业亦无缴税记录,原告是公司的惟一董事及股东,他厥后在一家银行开设公司及小我户口,同年9月先将260萬港元存入公司户口,户口金额一直递加,有支票、现金及透过互联网转帐,到2010年4月,原借债款次数高达4800次,转帐亦多达3500次,原告又已经将4项大笔款额由公司户口转至小我户口,用作交易证券。

警方厥后收到线报,睁开考察,并解冻原告的户口资产。

有执业大状师示意,任何人冒犯洗陋规罪名,法官会依据案情量刑,若是波及金额宏大,比方波及逾亿元的资产,一旦罪名建立,禁锢年期将会是从重发落。        

中新社香港1月8日电(记者 文青)一位22岁沿海计算机店的东家涉嫌在香港以公司名义开设银行户口,8个月内荡涤陋规多达131亿港元,均匀逐日5千萬元,原告在香港初等法院否定洗陋规罪,案子8日开审。

对数额云云之大、频次云云之频仍的案子,香港中文大学商场学系传授洗日明对中新社记者示意,沿海有一些从犯警方法取得的资产,透过正当金融功课流程之类的办法,以“洗净”为看似正当的资产。

洗日明预计,原告年岁轻轻,极可能仅仅一其中介人,案子的暗地里,能够波及更多的人乃至公司。

(来历:中新社)

洗日明指出,香港也经常发觉涉嫌洗钱的案子,首要是香港外汇没管束,资产活动大,资产进收支出,不简单被发觉,以是很多洗陋规的人看中这一点。

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